نظام بانکی، جبهه اصلی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است
اخبار پولی مالی_ اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی یک پروژه ملی است و نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.