تشدید برخورد بانک مرکزی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی

اخبار پولی مالی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به گزارش‌هایی درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و مواردی از ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا اعلام کرد حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخشی از این موارد در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد. او تأکید کرد واحدهای مبارزه با پولشویی نباید صرفاً ساختاری اداری باشند و باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند.

عبدالناصر همتی مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال عملکرد شعب را یادآور شد و گفت بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌طور مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد خواهد کرد. او همچنین درباره مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته تصریح کرد تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی تعهدی در این زمینه ندارد؛ هرچند نحوه حل موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر تداوم کنترل نقدینگی، حفظ ثبات اقتصادی و هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها تأکید کرد و از بانک‌ها خواست از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف قانونی خودداری کنند. وضعیت موجود نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی هم‌زمان با کنترل نقدینگی، حساسیت بیشتری نسبت به کانال‌های بانکی اثرگذار بر بازارهای ارز و طلا نشان می‌دهد. چشم‌انداز احتمالی این است که در صورت تداوم پایش و برخورد انضباطی، هزینه تخلف برای بانک‌ها و شعب افزایش یابد و الزامات تطبیق و کنترل داخلی در شبکه بانکی جدی‌تر دنبال شود.

ارزیابی خبر: دامنه ۴ | عمق ۳ | فوریت ۳ | ماندگاری ۴ | اعتبار منبع ۴ | امتیاز ۷۱ از ۱۰۰ | وضعیت 🟡