عزل ۱۱ رئیس شعبه بانکی در پی تشدید نظارت بانک مرکزی

اخبار پولی مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات نظارتی برای انتظام بخشی به تراکنش‌های بانکی و شناسایی دقیق مشتریان اعلام کرد پس از صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم اجرای تکالیف قانونی زمینه سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند حکم عزل آنان از مسئولیت صادر شده و اقدامات اصلاحی و انضباطی درباره بانک‌های متبوع در دستور کار قرار گرفته است

بانک مرکزی با تاکید بر تکالیف قانونی موسسات اعتباری در زمینه شناسایی مشتریان از جمله شناخت ماهیت هدف و میزان فعالیت آنان پایش مستمر بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار و تطبیق تراکنش‌ها با اطلاعات دریافت شده هشدار داد هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی با برخورد جدی روبه‌رو می‌شود و اقدامات انضباطی آینده در سطح همه واحدهای موسسات اعتباری شامل صف ستاد و مدیران با شدت بیشتری پیگیری و اعمال خواهد شد

در شرایط تورم سالانه بالای ۳۰ درصد و رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد تقویت نظارت بانکی می‌تواند سرعت گردش وجوه مشکوک را کاهش دهد و فشار سفته‌بازی بر بازار ارز و طلا را محدود کند
در صورت استمرار پایش تراکنش‌ها و اجرای کامل شناخت مشتری انتظار می‌رود هزینه تخلف برای شبکه بانکی افزایش یابد و ثبات نسبی در بازارهای مالی تقویت شود