اخبار پولی مالی_ مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.
اخبار پولی مالی_ در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.
اخبار پولی مالی_ جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.
اخبار پولی مالی_ روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.
اخبار پولی مالی_ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.
اخبار پولی مالی_ استفادۀ نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائۀ گزارش از نتایج آن، عدم افشای نام تسهیلات‌‌گیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریم‌ها و ...بخشی از صحبت‌های مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در واکنش به نقدهای وارد شده بود.
اخبار پولی مالی_ در راستای اجرای ماده ۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بررسی و صلاحیت‌سنجی اساتید و مدرسان و موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی می‌کند.
استفاده از مطالب پایگاه خبری اخبار پولی مالی با ذکر منبع مجاز است