هشدار جدی بانک مرکزی به بانک‌ها درباره رعایت مقررات مبارزه با پولشویی

اخبار پولی مالی رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها اعلام کرد تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود و هرگونه تخلف در بانک‌ها شعب و اشخاص با برخورد قانونی و قاطع همراه خواهد بود

وی با اشاره به پایش مداوم تراکنش‌های بانکی گفت تراکنش‌های مشکوک که موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ویژه در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهد شد همچنین حساب اشخاص مظنون به پولشویی مسدود می‌شود و محدودیت‌های بانکی برای آنان اعمال خواهد شد بازرسی حضوری از شعب و واحدهای بانکی نیز ادامه دارد و موارد تخلف به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود

افزایش نظارت بر تراکنش‌های مشکوک هزینه فعالیت‌های غیرشفاف را بالا می‌برد و می‌تواند با کاهش تقاضای سفته بازانه در ارز و طلا به تقویت ثبات پولی کمک کند
در صورت تداوم کنترل‌های هوشمند و هماهنگی قضایی انتظار می‌رود ریسک پولشویی کاهش یابد و نوسان بازارهای دارایی در میان مدت محدودتر شود