محکومیت ۷۵ هزار میلیارد ریالی متهم پرونده کارگزاری بانک کشاورزی در دادگاه تجدیدنظر

اخبار پولی مالی رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده حقوقی کارگزاری بانک کشاورزی صادر شد و بر اساس آن سعید جابری به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال در حق این کارگزاری محکوم شد رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد کارگزاری بانک کشاورزی پیشتر با طرح دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را پیگیری کرده بود اما دادگاه بدوی دعوا را رد کرده بود و پرونده در مرحله تجدیدنظر با بررسی دوباره ابعاد موضوع به نقض رأی نخست و صدور حکم محکومیت منتهی شد

بر پایه رأی صادر شده رقم نهایی قابل وصول در زمان اجرای حکم و با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد بنابراین مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال رقم مبنای محکومیت است و لزوما رقم نهایی تسویه نخواهد بود دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده سوابق کیفری محکوم علیه از جمله اخذ رشوه تحصیل مال نامشروع و ابطال ضمانت نامه های بانکی را نیز مورد توجه قرار داده است این پرونده از منظر حقوق بانکی حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی اهمیت دارد زیرا نشان می دهد ضعف در اعتبارسنجی نظارت بر تعهدات و مدیریت ریسک حقوقی می تواند به مطالبات سنگین و فرآیندهای قضایی طولانی منجر شود

ورود این حکم به مرحله اجرا می تواند بخشی از زیان مالی کارگزاری بانک کشاورزی را جبران کند و در عین حال پیام روشنی برای نهادهای مالی درباره ضرورت تقویت کنترل داخلی مستندسازی تعهدات و کاهش ریسک عملیاتی دارد
با توجه به اثر شاخص بانک مرکزی بر رقم نهایی محکومیت در شرایط تورمی احتمال افزایش مبلغ قابل وصول وجود دارد و انتظار می رود پرونده های مشابه در شبکه مالی کشور با حساسیت بیشتر در اعتبارسنجی ضمانت نامه ها و نظارت حقوقی دنبال شود