بانک مرکزی بانک‌ها را به تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک مکلف کرد

اخبار پولی مالی مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در نشست با اعضای هیئت مدیره روسای کمیته‌های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک اعلام کرد همه ارکان بانک‌ها از مدیران عالی تا واحدهای ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند و شعب پرخطر باید با حساسیت بیشتری رصد شوند

حمیدرضا آذرگون با اشاره به شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در مناطق مختلف کشور گفت بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد برخی افراد برای پولشویی تا ۱۳۰ حساب وکالتی داشته‌اند که این موضوع در سامانه‌های شبکه بانکی و بانک مرکزی قابل شناسایی و پیگیری است وی افزود بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی تخلفات مربوط به مبارزه با پولشویی با جدیت در مراجع قضایی و هیئت‌های انتظامی دنبال می‌شود و در صورت کم کاری بانک‌ها جرم ترک فعل برای بانک و مسئولان مربوط لحاظ خواهد شد

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه واحدهای مبارزه با پولشویی سپر ایمنی بانک‌ها هستند تاکید کرد این واحدها باید مانع ورود منابع آلوده شوند و در صورت ظن به پولشویی همه حساب‌های فرد در شبکه بانکی باید در اسرع وقت محدود شود همچنین برای شعب پرریسک بازرسی‌های ویژه انجام خواهد شد تا با هرگونه کوتاهی برخورد قانونی صورت گیرد
افزایش نظارت ضد پولشویی هزینه تخلف در شبکه بانکی را بالا می‌برد و می‌تواند نسبت مطالبات مشکوک و جریان منابع غیرشفاف را در ترازنامه بانک‌ها کاهش دهد
با تقویت سامانه‌های رصد تراکنش و انسداد حساب‌های پرریسک انتظار می‌رود شفافیت مالی افزایش یابد و در میان مدت کیفیت اعتبارسنجی و ثبات بازار پول بهبود پیدا کند