ارتقای رتبه بانک رفاه کارگران در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی

اخبار پولی مالی بر اساس تازه ترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک رفاه کارگران در سال مالی ۱۴۰۴ در زمینه پیاده سازی و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عملکرد مطلوبی ثبت کرده است این بانک با کسب امتیاز نهایی ۷۴ درصد و بهبود مستمر شاخص های انطباق و نظارت جایگاه خود را در این حوزه به سطح قابل قبول ارتقا داده است این دستاورد نتیجه برنامه ریزی هدفمند استقرار سامانه های نظارتی هوشمند و پایش مستمر فرایندهای مالی در سال های اخیر عنوان شده و روند ارزیابی بانک از سطح متوسط در سال ۱۴۰۳ به سطح قابل قبول در سال مالی ۱۴۰۴ رسیده است
تقویت سامانه های نظارتی در شبکه بانکی هزینه ریسک عملیاتی و احتمال جرایم مالی را کاهش می دهد و می تواند اعتماد سپرده گذاران و نهاد ناظر را در شرایط رشد نیاز به شفافیت مالی افزایش دهد
با تداوم نظارت هوشمند و ارتقای انطباق انتظار می رود بانک هایی که امتیازهای بالاتر ضد پولشویی کسب می کنند در دسترسی به همکاری های مالی و کاهش هزینه های نظارتی مزیت بیشتری به دست آورند