تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۰
163 بازدید
کد خبر : 21281

برای اولین از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت:

ابلاغ فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک های کشور

ابلاغ فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک های کشور
اخبار پولی مالی-با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار، فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از شادا، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت هایی که برای ارائه خدمات به این افراد، می بایست اعمال شوند نیز، اعلام شده است.

بنابراین گزارش، اهم این محدودیت ها عبارت از “محدودیت در سقف عملیات بانکی”، “محدودیت در ارایه خدمات غیر حضوری” و “ممنوعیت در پذیرش وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور” هستند.
گفتنی است، مطابق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارایه مستندات قابل راستی آزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و … یا ارایه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند./

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی