آغاز فاز تازه مقابله با اخلالگران بازار ارز و طلا

اخبار پولی مالی رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد در چارچوب مقابله ساختاری با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور فاز تازه برخورد با شبکه سوداگران بازار ارز و طلا آغاز شده است و ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که در مدت یک ماه گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت داشته‌اند به عنوان مظنونان معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی شده‌اند

بر اساس ابلاغیه صادر شده این افراد مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شده‌اند و همزمان ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان اشخاص پرخطر در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند همچنین شبکه بانکی و موسسات مالی موظف شده‌اند همه فعالیت‌ها تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این اشخاص را به عنوان معاملات پرریسک رصد و حسابرسی تکمیلی کنند ارائه خدمات غیرحضوری به این افراد متوقف شده و دسترسی آنان به بانکداری اینترنتی همراه بانک و کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شده است همچنین افتتاح حساب اعطای تسهیلات صدور ضمانت نامه تحویل دسته چک و واگذاری ابزارهای اعتباری جدید برای آنان ممنوع شده و سقف ویژه برای تراکنش‌های بانکی این اشخاص تعیین شده است عملیات رهگیری جریان وجوه برای شناسایی حساب‌های اجاره‌ای شرکت‌های کاغذی افراد وابسته و شبکه‌های پوششی نیز در دستور کار قرار دارد

از منظر اقتصادی محدودسازی گردش ۱۳۰ همت نقدینگی مشکوک می‌تواند بخشی از تقاضای سفته بازانه ارز و طلا را مهار کند و فشار کوتاه مدت بر انتظارات تورمی را کاهش دهد
در صورت تداوم رصد تراکنش‌های پرریسک و ثبات سیاست پولی احتمال کاهش نوسان بازارهای موازی در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد اما اثر پایدار آن به کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه وابسته است